ВВЕДЕНИЕ

В целях борьбы с отмыванием денег компания IBKR установила некоторые ограничения на внесение и вывод средств. Эти ограничения распространяются на переводы, связанные со странами, входящими в группу повышенного риска, и учитывают такие факторы, как место проживания клиента, направление и валюта перевода¹. Краткая информация об ограничениях приведена ниже.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ

• Клиент, место жительства или регистрации которого входит в список стран с высоким риском отмывания денег, не может выводить средства на счет в другой стране с высоким уровнем риска, если не имеет в ней действующего адреса.
• Клиент, место жительства или регистрации которого входит в список стран с высоким риском отмывания денег, не может вносить средства со счета в другой стране с высоким уровнем риска, если не имеет в ней действующего адреса.
• Клиент, место жительства или регистрации которого входит в список стран с высоким риском отмывания денег, может выводить средства на счет, ТОЛЬКО если уже получал с него прямой перевод.
• Выводить средства можно только в базовой валюте счета, в валюте Вашей страны проживания, а также в распространенных валютах (например, USD, EUR, HKD, AUD, GBP, CHF, CAD, JPY и SGD).
• Клиенты IBSG могут выводить средства только в SGD, USD, CNH, HKD и GBP.
• IBKR вправе ограничить число банков, в которые клиенту разрешено переводить деньги, независимо от местонахождения клиента или банка.

Обращаем внимание, что при попытке добавить онлайн-реквизиты запрещенного банка или выполнить перевод средств, подпадающий под ограничения, на экране высветится ошибка, и операция будет прервана.