EINFÜHRUNG

Im Rahmen ihres Programms zur Bekämpfung von Geldwäsche hat IBKR Einschränkungen auf bestimmte Einzahlungen und Auszahlungen von Kunden eingeführt. Diese Einschränkungen gelten für Überweisungen in Verbindung mit Ländern, die als Länder mit erhöhtem AML-Risiko gelten, und berücksichtigen Faktoren wie den Wohnsitz des Kunden, den Zielort der Auszahlung und die Währung der Überweisung.¹ Im Folgenden werden diese Beschränkungen im Überblick dargestellt.

ÜBERBLICK ZU DEN EINSCHRÄNKUNGEN

• Kunden mit Wohnsitz oder Adresse in einem Land, das als Land mit erhöhtem AML-Risiko eingestuft wurde, dürfen keine Auszahlungen auf ein Konto in einem anderen Land mit erhöhtem AML-Risiko tätigen, es sei denn, sie unterhalten auch eine Adresse in diesem Land.
• Kunden mit Wohnsitz oder Adresse in einem Land, das als Land mit erhöhtem AML-Risiko eingestuft wurde, dürfen keine Einzahlungen von einem Konto in einem anderen Land mit erhöhtem AML-Risiko durchführen, es sei denn, sie unterhalten auch eine Adresse in diesem Land.
• Kunden, die in einem Land mit erhöhtem AML-Risiko wohnen oder eine Adresse in einem solchen Land unterhalten, können Auszahlungen nur auf ein Konto tätigen, von dem sie bereits direkt eine Einlage erhalten haben.
• Kunden können Gelder nur in ihrer Basiswährung aus der Währung ihres Heimatlandes oder aus gängigen Währungen (z. B. USD, EUR, HKD, AUD, GBP, CHF, CAD, JPY und SGD) abheben.
• IBKR kann die Anzahl der Banken beschränken, an die ein Kunde Geld senden kann, unabhängig vom Wohnsitz des Kunden oder der Bank.

Bitte beachten Sie, dass Kunde, die versuchen, eine Online-Banking-Anweisung zu erstellen oder eine Einzahlung bzw. Abhebung veranlassen, die eingeschränkt ist, für die Erstellung dieser Anweisung oder die Initiierung dieser Transaktion gesperrt werden und eine Online-Fehlermeldung erhalten.