イントロダクション

弊社ではマネーロンダリング防止プログラムの一環として、特定のタイプの入出金には規制を設けています。これらの制限はアンチマネーロンダリングのリスクがより高いと見られる国に関連する送金に適用され、クライアントの居住地、出金の送り先、ならびにどの通貨で取引されるかなどの要因が考慮されます。¹規制の概要は以下の様になります。

規制の概要

• AMLのリスクがより高いとの指定を受ける国に居住するまたは住所を保有するお客様は、やはりAMLのリスクがより高いとの指定を受ける国にある口座に出金する場合、この国に住所を保有していない限りこれはできません。
• AMLのリスクがより高いとの指定を受ける国に居住するまたは住所を保有するお客様は、やはりAMLのリスクがより高いとの指定を受ける国にある口座から入金する場合、この国に住所を保有していない限りこれはできません。
• AMLのリスクがより高いとの指定を受ける国に居住するまたは住所を保有するお客様は、自身の口座からの入金として初めに入金元となった口座のみに出金することができます。
• 出金は基準通貨、自国の通貨、または共通通貨（例：USD、EUR、HKD、AUD、GBP、CHF、CAD、JPYならびにSGD）のみで可能です。
• IBSGのお客様は、SGD、USD、CNH、HKD、ならびにGBPのみでご出金可能です。
• お客様のいらっしゃる場所や銀行の場所には関係なく、弊社では送金先に指定できる銀行の数に規制を設けています。

規制のかかっているオンライン・バンキング指示の作成や、入出金の開始が行われた場合、そういった指示の作成や取引の開始はブロックされ、オンラインのエラーメッセージが表示されます。