ВВЕДЕНИЕ
В целях борьбы с легализацией преступных доходов (т.н. "отмыванием" денег) компания IBKR установила некоторые ограничения на ввод и вывод клиентских средств. Эти ограничения распространяются на переводы, связанные со странами, входящими в группу повышенного риска, и учитывают такие факторы, как место проживания клиента, направление и валюта перевода.1 Краткая информация об ограничениях приведена ниже.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ
Обращаем внимание, что при попытке добавить онлайн-реквизиты запрещенных банков или осуществить ввод/вывод средств, подпадающий под ограничения, клиенту высветится ошибка, и операция будет прервана.
1Уровень риска отмывания денег в стране оценивается согласно публичным индексам и информации от Межправительственной организации по борьбе с отмыванием денег (FATF), поддерживающей меры предотвращения легализации преступных доходов, финансирования терроризма и других угроз целостности финансовой системы.