Ограничения на перевод средств

ВВЕДЕНИЕ

В целях борьбы с легализацией преступных доходов (т.н. "отмыванием" денег) компания IBKR установила некоторые ограничения на ввод и вывод клиентских средств. Эти ограничения распространяются на переводы, связанные со странами, входящими в группу повышенного риска, и учитывают такие факторы, как место проживания клиента, направление и валюта перевода.1 Краткая информация об ограничениях приведена ниже.

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ

  • Клиент, место жительства или регистрации которого входит в список стран с высоким риском отмывания денег, не может выводить средства на счет в другой стране из списка, если не имеет в ней действующего адреса.
  • Клиент, место жительства или регистрации которого входит в список стран с высоким риском отмывания денег, не может вводить средства со счета в другой стране из списка, если не имеет в ней действующего адреса.
  • Клиент, место жительства или регистрации которого входит в список стран с высоким риском отмывания денег, может выводить средства на счет, ТОЛЬКО если уже получал прямой перевод с него.
  • Вывод средств возможен только в базовой валюте счета, валюте страны проживания клиента, а также в распространенных валютах (напр., USD, EUR, HKD, AUD, GBP, CHF, CAD, JPY и SGD).
  • IBKR вправе ограничить число банков, в которые клиенту разрешено переводить деньги, независимо от местонахождения клиента или банка.

Обращаем внимание, что при попытке добавить онлайн-реквизиты запрещенных банков или осуществить ввод/вывод средств, подпадающий под ограничения, клиенту высветится ошибка, и операция будет прервана.

 

1Уровень риска отмывания денег в стране оценивается согласно публичным индексам и информации от Межправительственной организации по борьбе с отмыванием денег (FATF), поддерживающей меры предотвращения легализации преступных доходов, финансирования терроризма и других угроз целостности финансовой системы.